Valider ou rejeter un utilisateur

Particeep propose deux statuts de validation des utilisateurs sur la plateforme : Validé et Non Validé.

Statut Validé

Lorsque l'option Validation automatique des investisseurs, l'investisseur est automatiquement validé à la fin du formulaire de connaissance client.

Dans le cas contraire, il est nécessaire de valider manuellement chaque nouvel investisseur

Lorsque l'option Validation automatique des investisseurs n'est pas activée, l'investisseur est automatiquement non validé.

Il a alors besoin de la validation de l'administrateur avant de pouvoir investir.

L'administrateur peut décider après validation de l'investisseur de le rejeter. L'investisseur ne pourra plus investir sur la plateforme.

Pour valider un utilisateur,

aller sur Utilisateurs > Actions > Valider.
L'investisseur reçoit un email de notification qui confirme sa validation
L'investisseur peut investir sur toutes les opérations en cours sur la plateforme exceptées celles qui ne correspondent pas à son profil de risque.

Pour rejeter un utilisateur,

aller sur Utilisateurs > Actions > Rejeter.
renseigner la cause du rejet avant de confirmer l'action.
L'utilisateur reçoit un email lui en notifiant avec les motifs de refus que vous avez renseigné

Vous pouvez valider ou rejeter en même temps plusieurs utilisateurs.