Les actions possibles sur les comptes investisseurs

Depuis son espace, le partenaire distributeur peut administrer les comptes de ses clients.

Pour réaliser les actions sur les comptes investisseurs, le partenaire doit aller sur la section utilisateurs > liste de vos investisseurs > actions

Comment le partenaire réalise ou modifie la connaissance client et le profil de l'investisseur

Pour réaliser la connaissance client d'un investisseur, le partenaire distributeur peut remplir le formulaire de connaissance client à la place de l'investisseur.

Pour réaliser une connaissance client (KYC) 

  • allez dans la section Utilisateurs > liste de vos investisseurs > actions > editer le formulaire
  • renseignez les informations du questionnaire de connaissance client

Pour modifier les informations de l'investisseur

  • allez dans la section Utilisateurs > liste de vos investisseurs > actions > Editer le profil
  • renseignez les informations du profil souhaitées dans la rubrique édition du profil

Pour donner un accès professionnel à un investisseur

  • allez dans la section Utilisateurs > liste de vos investisseurs > actions > accès professionnel

Que se passe t il une fois la connaissance client de l'investisseur faite par le partenaire ?

Le partenaire peut visualiser et imprimer le document de connaissance client et le faire signer manuellement par le client. 

  • Le document est visible sur le profil depuis la section utilisateurs > liste de vos investisseurs > email du client > signatures
  • L'investisseur est notifié et peut signer en ligne le document de connaissance client

Comment le partenaire active les comptes de ses clients

Le partenaire distributeur peut activer les comptes de ses clients pour rendre possible la souscription aux produits par le client

Avant d'activer un compte investisseur, il faut créer et valider la connaissance client au préalable. Il s'agit de la responsabilité du partenaire distributeur. Toute souscription réalisée par un compte non valide peut être annulée par le compte administrateur i.e la société de gestion

Pour valider le compte d'un investisseur, 

le partenaire doit au préalable consulter le profil finalisé de son client en suivant le chemin Utilisateurs > cliquer sur l'email  ou  Utilisateurs > liste de vos investisseurs > actions > Voir le profil

le partenaire distributeur doit ensuite valider via la section Utilisateurs > liste de vos investisseurs > actions > Valider

le partenaire distributeur doit aller dans la section  Utilisateurs > liste de vos investisseurs > actions > Valider

L'action de validation est accessible selon la configuration de la plateforme

Comment le partenaire désactive les comptes de ses clients

Le partenaire peut également désactiver temporairement le compte d'un investisseur pour des raisons de conformité à savoir :

  • personnalité politiquement exposée
  • non conformité dans le cadre de la sécurité financière
  • autres....

Pour désactiver le compte d'un investisseur, le partenaire distributeur doit aller dans la section utilisateurs > liste de vos investisseurs > actions > Rejeter

Le partenaire distributeur a la possibilité de notifier par email l'investisseur de la raison de la désactivation de son compte. Ce dernier doit refaire sa connaissance client

Comment partager les documents avec ses clients

Le partenaire peut partager plusieurs documents avec son client.

Pour partager un document avec un utilisateur, le partenaire distributeur doit 

  • aller dans la section utilisateurs utilisateurs > choix du client > actions > Voir les documents
  • ajouter le document ou le dossier à partager avec le client
  • cliquer sur actions > partager

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